Alerte à des manoeuvres frauduleuses - fraude aux faux chèques

Pour diffusion immédiate – le 14 mai 2015
ALERTE À LA FRAUDE – AVERTISSEMENT

Le Barreau du Nouveau-Brunswick a appris que certains membres ont reçu un courriel dont la nature frauduleuse a été confirmée. 

Dans ce scénario, l’avocat a reçu un courriel de Nick Silva de Bi-Port Engineering de Toronto, qui veut retenir les services d’un avocat pour une transaction commerciale.

Il s’agit d’une fraude classique aux chèques sans provision, qui prend la forme d’une affaire juridique pour laquelle l’aide d’un avocat est sollicitée. Dans cette fraude, les avocats sont amenés à faire un virement télégraphique de fonds réels à partir de leur compte en fiducie après avoir déposé un faux chèque reçu en paiement de la dette (le débiteur participe à la fraude).

Comme d’habitude, nous vous exhortons à la prudence si vous êtes confronté à une telle situation. Si vous recevez une telle demande de la part d’un client qui ne peut pas se rendre à votre cabinet, il serait peut-être une bonne idée d’inviter le client éventuel à se rendre au cabinet d’un avocat que vous connaissez, ou que vous choisissez, afin de confirmer son identité. Il est prudent de confirmer en outre que le client éventuel s’est présenté en personne au cabinet de l’avocat en question.

Lorsque vous créez un nouveau dossier de client, consultez le Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick et les Règles sur l’identification des clients, auxquels vous pouvez avoir accès en cliquant sur le lien suivant :

https://lawsociety-barreau.nb.ca/fr/reglements/loi-et-regles/

Si vous faites affaire avec un client que vous ne connaissez pas bien, vous ne pouvez peut-être pas vous fier à un appel téléphonique pour révéler des pratiques frauduleuses.

Veuillez noter aussi que vous êtes tenu de vous garder de devenir l’instrument ou d’être la dupe d’un client sans scrupules. Les avocats doivent être vigilants et éviter d’être mêlés sans le vouloir à l’activité criminelle d’un client. Il faut être vigilant, car des activités criminelles peuvent se faire par le biais de transactions dans le cadre duquel l’avocat fournit des services courants.

Si vous recevez une telle communication ou une communication semblable, nous vous prions de communiquer avec le Barreau.